沈(shěn)陽合金(jīn)投(tóu)資股份有限公司召開七屆三(sān)十八次董(dǒng)事會、七屆(jiè)十三次監(jiān)事會
發布(bù)時間：2011-3-28點擊(jī)數量：1984次
沈陽(yáng)合金投(tóu)資股(gǔ)份有限公(gōng)司于2011年3月23日以(yǐ)現場(chǎng)開會方式(shì)，在大(dà)連(lián)召(zhào)開七屆三(sān)十八次董(dǒng)事會、七(qī)屆十三(sān)次監事會。會議(yì)召開符合(hé)《公司(sī)章程》和《公司法(fǎ)》的規定。
應(yīng)到(dào)董事9人(rén)，實際參加(jiā)會議(yì)7人。吳岩、于(yú)偉(wěi)、袁義祥、杜堅(jiān)毅、李英傑(jié)、叔慶(qìng)璋、武春友(yǒu)均親(qīn)自參(cān)與表決，獨(dú)立董(dǒng)事趙鳳麗女士因公(gōng)出國，委托(tuō)獨立董(dǒng)事叔慶(qìng)璋代(dài)為(wéi)參加并(bìng)行使表(biǎo)決權，董(dǒng)事陳(chén)克俊先生(shēng)因公出(chū)差(chà)，委托董事(shì)長吳岩先(xiān)生代為參加并行使表決權。公(gōng)司監(jiān)事、董事會(huì)秘書和公司高(gāo)級管理(lǐ)人員列(liè)席了會議。
會議審議(yì)了公(gōng)司2010年(nián)度董事會(huì)報告、2010年年(nián)度報告及(jí)摘(zhāi)要、2010年度(dù)利潤分配預案(àn)、續聘2011年度财務(wù)審計(jì)機構的議(yì)案、關于公(gōng)司内(nèi)部控制(zhì)自(zì)我評價報(bào)告的議案(àn)、關于(yú)董事(shì)會換(huàn)屆的議(yì)案(àn)、關(guān)于(yú)授權董事(shì)長審批權限的(de)議案(àn)、關于确定(dìng)公司(sī)薪(xīn)酬及績效考(kǎo)核原(yuán)則的(de)議案、關于公司(sī)控股(gǔ)子公(gōng)司(sī)管理辦法（暫行）的議案(àn)、關(guān)于提請(qǐng)召開2010年度股東大會(huì)的議案。
同(tóng)時召開監事會(huì)，應到監事5人，實(shí)到5人，監(jiān)事趙英(yīng)傑、王魯(lǔ)傑、隋樹寬、屈(qū)麗、曹(cáo)嶺親(qīn)自參加了會議。會議審議了公司2010年(nián)度監事會報告、2010年年(nián)度報告及摘要、2010年度(dù)利潤分配的預案、續(xù)聘2011年度财(cái)務審計(jì)機(jī)構的(de)議案、關于公(gōng)司(sī)内部控制(zhì)自我(wǒ)評價(jià)報告的議案、關于監事會(huì)換(huàn)屆選舉的議(yì)案。